Помогли клиенту пройти процедуру реабилитации в банке, в том числе:
• Собрать необходимые доказательства законности денежных средств (скриншоты сделок с Binance P2P, переписки, истории операций).
• Взаимодействовать с сотрудниками банка (менеджером, комплаенс-специалистом) при прохождении процедуры реабилитации, подготовить письменные объяснения о деятельности клиента.
• Взаимодействовать с покупателем криптовалюты, чтобы получить от него доказательства происхождения денежных средств (3-НДФЛ, 2-НДФЛ и т.п.).
• Подтвердить свой налоговый статус (самозанятый/ИП).
В результате степень риска клиента была изменена, счет разблокирован.