КЕЙСЫ ИЗ ПРАКТИКИ
КЕЙСЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Помогаем претворить Ваши идеи в жизнь
КЕЙС
ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТ
Помощь майнинговой компании в налоговом планировании
Компания управляла дата-центром для майнеров, но столкнулась с риском высоких налогов и сложностями при работе с банками.
Юристы CryptAdvisor проанализировали налоговую нагрузку и предложили оптимальную структуру. Перевели компанию на налоговый режим, который позволил снизить НДС.
Разработали договоры с клиентами дата-центра, учитывающие новые требования законодательства. Разработали и внедрили AML Policy, а также подготовили разъяснения для банков о законности деятельности.
Разработали договоры с клиентами дата-центра, учитывающие новые требования законодательства. Разработали и внедрили AML Policy, а также подготовили разъяснения для банков о законности деятельности.
Компания сократила налоговые платежи на 30%, упростила работу с банками и привлекла новых клиентов благодаря прозрачной юридической структуре.
Использование хешрейта в расчетах между российским ООО и иностранной компанией
Иностранная компания из-за законодательных ограничений не могла напрямую заниматься майнингом в России. При этом она ввезла майнинговое оборудование в РФ, право собственности на которое официально было подтверждено. Необходимо было разработать законную модель ведения майнинговой деятельности не напрямую.
Наша команда юристов помогла открыть ООО на территории РФ и зарегистрировать его в реестре майнеров.
Мы разработали договор ответственного хранения с правом частичного использования оборудования. В договоре закрепили, что часть хешрейта остается у ООО в качестве компенсации за техническое обслуживание, аренду места и электроэнергию. Дополнительно зафиксировали условия возврата оборудования в случае прекращения проекта.
Предусмотрели, что все расчеты производятся в хешрейте через пул.
Провели для клиента налоговый анализ: ООО учитывает доход в криптовалюте, при этом иностранная компания избегает уплаты налога в РФ.
Мы разработали договор ответственного хранения с правом частичного использования оборудования. В договоре закрепили, что часть хешрейта остается у ООО в качестве компенсации за техническое обслуживание, аренду места и электроэнергию. Дополнительно зафиксировали условия возврата оборудования в случае прекращения проекта.
Предусмотрели, что все расчеты производятся в хешрейте через пул.
Провели для клиента налоговый анализ: ООО учитывает доход в криптовалюте, при этом иностранная компания избегает уплаты налога в РФ.
Компания минимизировала налоговые и юридические риски за счет регистрации юридического лица по российскому праву и включения в реестр майнеров. Предложенная модель работы признана законной и безопасной с точки зрения налогового законодательства.
Легализация майнинговой фермы
на 5 МВт
на 5 МВт
Компания владела крупной майнинговой фермой, использовавшей более 1200 ASIC-устройств. Деятельность велась без оформления юридического статуса, что создавало значительные риски — от отключения электроэнергии до штрафов и блокировок со стороны налоговой. Клиенту было необходимо выстроить бизнес на законных основаниях, чтобы избежать санкций и масштабировать проект.
Предложено следующее решение:
1. Юридическая структура:
1. Юридическая структура:
- Перевели компанию на общую систему налогообложения (ОСНО).
- Подобрали ОКВЭД: 63.11 — Обработка данных, 62.09 — IT-услуги, 64.99 — Финансовые услуги
- Получили техприсоединение на 5 МВт.
- Заключили договор энергоснабжения по промышленному тарифу.
- Установили систему мониторинга потребления.
- Внесли Компанию в реестр согласно ФЗ-259.
- Подготовили комплект документов, подтверждающих инфраструктуру.
- Налог на прибыль — 25% с учётом амортизации и затрат.
- НДС при продаже цифровых активов — 0% (по п. 3.1 ст. 149 НК РФ).
- Учет 1200 ASIC как основных средств с амортизацией по ОКОФ.
- Создана структура с дочерней компанией в ОАЭ (0% налог).
- Реализация криптовалюты через иностранную площадку.
- Выручка возвращается в РФ по валютным контрактам.
- Соблюдены требования валютного контроля.
Ферма легализована и работает в рамках закона.
Риски штрафов, блокировок и проверок исключены.
Клиент получил прозрачную бизнес-модель с возможностью масштабирования и законного вывода дохода.
Риски штрафов, блокировок и проверок исключены.
Клиент получил прозрачную бизнес-модель с возможностью масштабирования и законного вывода дохода.
Разблокировка банковского счета
Банк заблокировал счёт клиента из-за подозрительных операций с криптовалютой (P2P-переводы), ссылаясь на 115-ФЗ. Клиент продавал USDT на Binance P2P. Покупатели переводили деньги в рублях ему на карту. Операции выглядели как:
• множественные поступления с разных карт,
• затем вывод этих денег,
• отсутствие сопоставимой зарплаты или иных источников дохода.
Банк заблокировал счет и потребовал объяснить происхождение средств и экономический смысл операций.
• множественные поступления с разных карт,
• затем вывод этих денег,
• отсутствие сопоставимой зарплаты или иных источников дохода.
Банк заблокировал счет и потребовал объяснить происхождение средств и экономический смысл операций.
Юристы CryptAdvisor проанализировали транзакции и подготовили обоснование их легальности.
Предоставили банку документы о доходах и налоговую декларацию, инициировали процедуру реабилитации, а также провели переговоры с банком.
Во избежание блокировок в дальнейшем разработали стратегию работы с криптовалютой.
Предоставили банку документы о доходах и налоговую декларацию, инициировали процедуру реабилитации, а также провели переговоры с банком.
Во избежание блокировок в дальнейшем разработали стратегию работы с криптовалютой.
Помогли клиенту пройти процедуру реабилитации в банке, в том числе:
• Собрать необходимые доказательства законности денежных средств (скриншоты сделок с Binance P2P, переписки, истории операций).
• Взаимодействовать с сотрудниками банка (менеджером, комплаенс-специалистом) при прохождении процедуры реабилитации, подготовить письменные объяснения о деятельности клиента.
• Взаимодействовать с покупателем криптовалюты, чтобы получить от него доказательства происхождения денежных средств (3-НДФЛ, 2-НДФЛ и т.п.).
• Подтвердить свой налоговый статус (самозанятый/ИП).
В результате степень риска клиента была изменена, счет разблокирован.
• Собрать необходимые доказательства законности денежных средств (скриншоты сделок с Binance P2P, переписки, истории операций).
• Взаимодействовать с сотрудниками банка (менеджером, комплаенс-специалистом) при прохождении процедуры реабилитации, подготовить письменные объяснения о деятельности клиента.
• Взаимодействовать с покупателем криптовалюты, чтобы получить от него доказательства происхождения денежных средств (3-НДФЛ, 2-НДФЛ и т.п.).
• Подтвердить свой налоговый статус (самозанятый/ИП).
В результате степень риска клиента была изменена, счет разблокирован.
Технология изменяет нас, а мы изменяем мир
CryptAdvisor
О нас
Мы - команда специалистов по гражданскому, информационному и налоговому праву, специализирующихся на оказании услуг в сфере майнинга и цифровых финансовых активов.
В нашем составе работают только высококвалифицированные и опытные специалисты, которые не боятся сложных задач и успешно сопровождают проекты в digital-сфере.
Наша задача — не просто решать юридические вопросы, но стать вам надежным партнером на пути к успеху.
Оставить заявку на консультацию
Напишите свой вопрос и мы подберем для вас эффективное решение
Нажимая на кнопку "Отправить", вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны на обработку персональных данных
Наши контакты
+7 964 3989978
info@cryptadvisor.ru
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3
м. Петроградская
info@cryptadvisor.ru
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1–3
м. Петроградская
